一、審計(jì)委員會(huì)成員資料
| 成員
| 姓名
| 現(xiàn)職
| 主要學(xué)歷
| 備註
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|---|
| 召集人
| 王泊翰
| 詳崴聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所所長(zhǎng)
| 國(guó)立中山大學(xué)企管系碩士
| 獨(dú)立董事
|
| 委員
| 陳家榮
| 成功大學(xué)資源工程系名譽(yù)教授
| 美國(guó)西維吉尼亞大學(xué)資源及能源經(jīng)濟(jì)系博士
| 獨(dú)立董事
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| 委員
| 彭臺(tái)光
| 義守大學(xué)管理學(xué)院兼任教授
| 美國(guó)德州理工大學(xué)管理博士
| 獨(dú)立董事
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二、審計(jì)委員會(huì)職責(zé)
| 1. |
依證交法第十四條之一規(guī)定訂定或修正內(nèi)部控制制度之審查。
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| 2. |
內(nèi)部控制制度有效性之考核。
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| 3. |
依證交法第三十六條之一規(guī)定訂定或修正取得或處分資產(chǎn)、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書(shū)或提供保證等重大財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)行為之處理程序之審查。
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| 4. |
涉及董事自身利害關(guān)係之事項(xiàng)之評(píng)議。
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| 5. |
重大之資產(chǎn)或衍生性商品交易案之審核。
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| 6. |
重大之資金貸與、背書(shū)或提供保證案之審核。
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| 7. |
募集、發(fā)行或私募具有股權(quán)性質(zhì)之有價(jià)證券案之審核。
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| 8. |
簽證會(huì)計(jì)師之委任、解任或報(bào)酬案之評(píng)核。
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| 9. |
財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或內(nèi)部稽核主管之任免案之評(píng)核。
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| 10. |
由董事長(zhǎng)、經(jīng)理人及會(huì)計(jì)主管簽名或蓋章之各季及年度財(cái)務(wù)報(bào)告之審查。
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| 11. |
其他公司或主管機(jī)關(guān)規(guī)定之重大事項(xiàng)。
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三、審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作情形
本公司審計(jì)委員會(huì)由全體獨(dú)立董事組成，每季至少召開(kāi)會(huì)議乙次，並得視需要隨時(shí)召開(kāi)。自2020.6.23股東會(huì)全面改選董事會(huì)後，原監(jiān)察人制度由審計(jì)委員會(huì)取代。
2024年度審計(jì)委員會(huì)開(kāi)會(huì)6次，獨(dú)立董事出列席情形如下：
| 職稱 |
姓名 |
實(shí)際出席次數(shù) |
委託出席次數(shù) |
實(shí)際出席率(%) |
備 註 |
| 獨(dú)立董事
| 王泊翰(召集人)
| 5
| 1
| 83.3
| 無(wú)
|
| 獨(dú)立董事
| 陳家榮
| 6
| 0
| 100
| 無(wú)
|
| 獨(dú)立董事
| 彭臺(tái)光
| 5
| 1
| 83.3
| 無(wú)
|
| 審委會(huì)日期、期別
| 議案內(nèi)容
| 獨(dú)立董事意見(jiàn)或重大建議項(xiàng)目
| 審計(jì)委員會(huì)決議結(jié)果
|
|---|
| 2024.02.27第11屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第4次會(huì)議 |
討論事項(xiàng)第1案：2023年度營(yíng)業(yè)報(bào)告書(shū)及財(cái)務(wù)報(bào)告。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第2案：2023年度盈餘分配案。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò) |
| 討論事項(xiàng)第3案：2023年度「內(nèi)部控制制度聲明書(shū)」。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第4案：簽證會(huì)計(jì)師獨(dú)立性及適任性評(píng)估報(bào)告。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第5案：承租中鋼「原中鋼構(gòu)第一行政大樓及機(jī)房」合約到期擬續(xù)約。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 2024.05.02第11屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第5次會(huì)議 |
討論事項(xiàng)第1案：2024年第一季合併財(cái)務(wù)報(bào)表暨會(huì)計(jì)師核閱報(bào)告擬稿版。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第2案：捐贈(zèng)中鋼集團(tuán)教育基金會(huì)。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 2024.07.02第11屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第6次會(huì)議 |
討論事項(xiàng)第1案：於新臺(tái)幣5,000萬(wàn)元額度內(nèi)投資臺(tái)灣生物醫(yī)藥製造股份有限公司。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 2024.08.02第11屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第7次會(huì)議 |
討論事項(xiàng)第1案：2024年第二季合併財(cái)務(wù)報(bào)表暨會(huì)計(jì)師核閱報(bào)告擬稿版。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 2024.11.01第11屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第8次會(huì)議 |
討論事項(xiàng)第1案：2024年第三季合併財(cái)務(wù)報(bào)表暨會(huì)計(jì)師核閱報(bào)告擬稿版。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第2案：修訂本公司「內(nèi)部控制制度手冊(cè)」部分條文。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第3案：於新臺(tái)幣3,500萬(wàn)元額度內(nèi)投資宏利汽車(chē)部件股份有限公司。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 2024.12.30第11屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第9次會(huì)議 |
討論事項(xiàng)第1案：2024年風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估及執(zhí)行情形。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
| 討論事項(xiàng)第2案：本公司主任稽核任免案。 |
無(wú)表示意見(jiàn) |
全體出席委員同意通過(guò)。 |
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